На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов

Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица.
На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов
На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов Фото: На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов
Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица.
Фирма работала в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике, пишет информагентство «Победа26». За полтора года работы им удалось заработать на заказчиках 535 миллионов рублей.

Деньги им переводили на специальные счета фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на подставные лица. После этого сумма обналичивалась и возвращалась клиенту. За такие услуги злоумышленники брали определённый процент.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Сейчас лидеры и руководители находятся под стражей.

Комментарии (0)

    Новости

    1606579122

    Творческий видеоролик ко Дню матери представила Минераловодская Госавтоинспекция

    1606475619

    Новый научно-образовательный центр планируют создать в регионе

    1606389141

    Уборка картофеля завершилась на Ставрополье

    1606302831

    Итоги контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2020 года подвел региональный Минстрой

    1606216018

    В колхозе им. Калинина проверили соблюдение масочного режима

    1606130385

    На Ставрополье выдали 408 льготных ипотечных кредитов для селян

    1606049202

    Еще около 700 человек выздоровели от коронавируса на Ставрополье

    1606048596

    98% малых и средних предприятий Ставрополья сохранили трудовые коллективы, несмотря на пандемию

    1605871708

    Подъезд к поселку Ясная Поляна отремонтировали за счет краевой субсидии в Предгорном районе

    1605784793

    Десять воркаут-площадок построят в Ставрополе в 2021 году

    Наши авторы

    Анастасия Ряжская

    Анастасия Ряжская

    Вита Кузьменко

    Вита Кузьменко

    Мила Гень

    Мила Гень

    Дмитрий Елшанский

    Дмитрий Елшанский

    Антон Справедливый

    Антон Справедливый

    Не установлено

    240x400
    240x400