На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов

Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица.
На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов
На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов Фото: На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов
Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица.
Фирма работала в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике, пишет информагентство «Победа26». За полтора года работы им удалось заработать на заказчиках 535 миллионов рублей.

Деньги им переводили на специальные счета фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на подставные лица. После этого сумма обналичивалась и возвращалась клиенту. За такие услуги злоумышленники брали определённый процент.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Сейчас лидеры и руководители находятся под стражей.

Комментарии (0)

    Новости

    1632323815

    В Минераловодском округе наполовину завершили строительство детсада за 140 миллионов

    1632323657

    В Грачёвском округе отремонтируют два участка дороги за 33 миллиона рублей

    1632311179

    Монтажные работы детского сада в селе Гражданском составили 140 миллионов рублей

    1632217741

    На избирательных участках Минераловодского округа могли сделать прививки от COVID-19 и гриппа

    1632138308

    Сергей Тарасов: «Результат «Единой России» близок к 60%»

    1632137971

    с 15 по 16 октября 2021 года пройдет форум "Большой Урал-2021" в Екатеринбурге

    1632078517

    Бронза из Набережных Челнов

    1631966048

    В Пятигорске реализуется инновационная программа «Мастерская компьютерного гения»

    1631905361

    В Будённовском округе продолжается ремонт дороги за 200 миллионов рублей

    1631879614

    СТАВРОПОЛЬЦЫ КУПИЛИ ЖИЛЬЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

    Наши авторы

    Валерия Гореликова

    Валерия Гореликова

    Валерия Мартынова

    Валерия Мартынова

    Анастасия Колмыкова

    Анастасия Колмыкова

    Александр Григоров

    Александр Григоров

    Елизавета Крыпаева

    Елизавета Крыпаева

    240x400
    240x400