На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов

Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица.
На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов
На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов Фото: На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов
Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица.
Фирма работала в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике, пишет информагентство «Победа26». За полтора года работы им удалось заработать на заказчиках 535 миллионов рублей.

Деньги им переводили на специальные счета фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на подставные лица. После этого сумма обналичивалась и возвращалась клиенту. За такие услуги злоумышленники брали определённый процент.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Сейчас лидеры и руководители находятся под стражей.

Комментарии (0)

    Новости

    1634835632

    Михаил Миненков рассказал о ремонте магистрального водовода в Невиномысске

    1634752891

    В Ставропольском крае на 25% выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства

    1634637702

    «Социальная справочная» будет открыта для консультации по вопросам бесплатной юридической помощи

    1634556120

    Закуплено более двух тысяч современных технических средств реабилитации

    1634471900

    В Пятигорске после реконструкции открыли Поющий фонтан

    1634400411

    Развитию фермерства на Ставрополье способствует женский труд

    1634304624

    По региону идет масштабная реконструкция медучреждений

    1634229407

    Всероссийский полуфинал «Мастеров гостеприимства» пройдёт в Железноводске

    1634124720

    ПОЧТИ 8 ТЫСЯЧ УЧЕБНЫХ МЕСТ ПОЯВИТСЯ НА СТАВРОПОЛОЬЕ БЛАГОДАРЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ШКОЛ

    1634034932

    Подведены итоги Международной олимпиады по финансовой безопасности в Пятигорске

    Наши авторы

    Валерия Гореликова

    Валерия Гореликова

    Валерия Мартынова

    Валерия Мартынова

    Анастасия Колмыкова

    Анастасия Колмыкова

    Александр Григоров

    Александр Григоров

    Елизавета Крыпаева

    Елизавета Крыпаева

    240x400
    240x400