сб, 20 июль
18:01
+25 °С, облачно

На Ставрополье группа банкиров за процент обналичивали деньги клиентов

12 июня 2019, 00:00Криминал
Фото:

Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица.

Фирма работала в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике, пишет информагентство «Победа26». За полтора года работы им удалось заработать на заказчиках 535 миллионов рублей.
Деньги им переводили на специальные счета фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на подставные лица. После этого сумма обналичивалась и возвращалась клиенту. За такие услуги злоумышленники брали определённый процент.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Сейчас лидеры и руководители находятся под стражей.
Авторы:Алексей Прус